Important Reminder: Article 103 of the new ACR (600-2024) concerning the 15% Advance Payment

Important Reminder

Compared to the previous regulations, Article 103 of the new ACR (pursuant to Decision No. 600-2024) introduces a fundamental change in the method of releasing the advance payment to the contractor. Accordingly, the 15% advance payment has been divided into three parts and is paid to the contractor in stages as follows:

• 5% of the total value of the contract to be released to the contractor upon the official site handover.
• 5% of the total value of the contract upon approval of the construction time schedule by the project owner or by the appointed consulting office.
• 5% of the total value of the contract upon completion of the temporary facilities at the jobsite (contractor's site office, warehouse, workshop, etc ).

Viable Solution: Because each instalment demands specific guarantees and missing any milestone suspends subsequent payments, a practical approach is to apply for the advance payment only after successfully completing all three stages.

Below is the link to the English translation of ACR 600-2024 (Google Drive):

https://drive.google.com/drive/folders/1_VsRnlCqN5cOcPZVbOKZY-lnlVueBBcC?usp=drive_link

Note: The available English translation is provisional and intended for informational purposes only; it may not completely reflect the source text with precision. A finalized version is currently being prepared for upload. Should you require an official, accurate translation of particular Articles, please contact me, and I will fulfill your request expeditiously.

= = =

Önemli Hatırlatma

Eski yönetmeliğe kıyasla, yeni Kamu Projeleri Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin (2024 tarihli 600 sayılı Karar uyarınca) 103. Maddesine göre müteahhide ödenecek avansın ödeme yönteminde köklü bir değişiklik söz konusudur. Buna göre, avans üç parçaya bölünmüş ve müteahhide aşağıdaki şekilde aşamalı olarak ödenmektedir:

Pratik Çözüm: Her bir taksit için belirli teminatlar talep edildiğinden ve herhangi bir aşamanın tamamlanmaması durumunda sonraki ödemeler askıya alındığından, pratik bir yaklaşım, ancak üç aşamanın tamamı başarıyla tamamlandıktan sonra avans ödemesi için başvuruda bulunmaktır.

Türkçe tercümeli yeni Yönetmelik 600-2024 indirme linki: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_VsRnlCqN5cOcPZVbOKZY-lnlVueBBcC?usp=drive_link

Important Reminder: Customs Tax Exemption for Temporarily Imported Construction Machinery & Equipment

Important Reminder

Pursuant to Articles 142 and 146 of the Libyan Customs Law No. 10-2010, companies that have signed contracts to carry out projects within Libya are permitted to temporarily import machinery, equipment, material, and supplies into the country for a period of six months, exempt from customs duties. This period may be extended for an equal duration, up to a maximum of three years (if the time required to complete the project exceeds this period, the extension may be granted for the duration of the project).

However, to benefit from this right, a tax exemption clause must be included in the General Conditions of Contract (GCC) of the Public Work Contract to be signed. The standard text of the exemption clause is as follows:

The Contractor shall benefit from a temporary customs duty exemption on machinery and equipment imported into Libya for the sole purpose of executing the contracted work. This exemption is subject to the Contractor providing the necessary guarantees* ensuring that all such items will be re-exported upon completion of the work, in strict accordance with the provisions of the Libyan Customs Law and its implementing regulations and decisions.

(*) In accordance with current practice, a security deposit must be provided in the form of a certified bank check or a bank guarantee issued in favor of the Customs Directorate. This deposit must equal 10% of the equipment’s total value in Libyan Dinars (LYD) as declared, plus the full amount of applicable customs duties. However, depending on the project's significance and the Employer’s standing with the Libyan State, a written undertaking from the Employer to the Customs Directorate may be accepted as valid security (Ref: Articles 142 and 146 of the Libyan Customs Law No. 10-2010 and Article 2 of the Customs Authority's Decision No. 14-2012). 

Below is the link to download both Customs Law No. 10-2010 and the Customs Authority's Decision No. 14-2012 (Google Drive):

https://drive.google.com/drive/folders/1_VsRnlCqN5cOcPZVbOKZY-lnlVueBBcC?usp=drive_link

NOTE: For temporarily imported machinery and equipment, the temporary import status must be renewed with the Customs Directorate every six (6) months. This process ensures verification that the machinery remains at the authorized site and is utilized solely for the contracted project scope. Failure to timely renew this status shall result in severe financial penalties. The renewal process is administrative; it requires only the submission of an application to the Customs Directorate accompanied by a letter of support from the Employer, and does not demand the issuance of a new check or bank guarantee.

= = =

Önemli Hatırlatma

2010 tarihli (10) no'lu Libya Gümrük Kanunu'nun 142'nci ve 146'ncı maddeleri uyarınca: Libya içinde projeler gerçekleştirmek üzere sözleşme imzalayan şirketlerin makine, ekipman, malzeme ve teçhizatlarını altı ay süreyle geçici olarak ve gümrük vergisinden muaf şekilde ülkeye sokmalarına izin verilir; bu süre, aynı süre kadar uzatılabilir ve en fazla üç yıla kadar uzatılabilir (projenin gerçekleştirilmesi için gerekli süre bu süreden daha uzunsa proje süresi kadar uzatılabilir).

Ancak bu haktan yararlanabilmek için imzalanacak kamu projesi sözleşmesinin Genel Şartları'na (GCC) vergi muafiyeti maddesinin mutlaka eklenmesi gerekmektedir. Standart muafiyet maddesi metni soyledir:

Yüklenici, sözleşme kapsamındaki işlerin tamamlanması amacıyla Libya’ya ithal edilen makine ve ekipman için, işlerin tamamlanmasının ardından bunların yeniden ihraç edileceğine dair gerekli teminatları*, Libya Gümrük Kanunu hükümleri ile bu kanun kapsamında çıkarılan Yönetmelik ve Kararlar uyarınca sağladıktan sonra, gümrük vergilerinden geçici muafiyet sisteminden yararlanacaktır.

(*) Halihazırdaki uygulamalara göre; iş makinesinin gümrük beyannamesinde tesbit edilen toplam Libya Dinarı değeri üzerinden %10'u ve ilaveten gümrük vergisi tutarının toplamı teminat alınıyor (Gümrük Müdürlüğü lehine tasdikli banka çeki ya da banka garanti mektubu şeklinde), ancak projenin önemi ve işverenin Libya Devleti nezdinde otoritesine bağlı olarak söz konusu teminat işverenin Gümrük Müdürlüğüne yazılı taahhudu geçerli olabilmektedir (bakınız: 10-2010 no'lu Libya Gümrük Kanunu 142'nci ve 146'nci maddeleri + 14-2012 no'lu Gümrük Müdürlüğü Kararı 2.nci maddesi -bu linkten indirilebilir:

https://drive.google.com/drive/folders/1_VsRnlCqN5cOcPZVbOKZY-lnlVueBBcC?usp=drive_link

NOT: geçici ithal makine/ekipman için Gümrük Müdürlüğü nezdinde her 6 ayda bir teminat yenileme işlemi yapılmalıdır (bunun amacı: söz konusu makinelerin proje amaçları dışında başka bir yerde ya da amaçlarda kullanılmadığının tespit edilmesidir). Yenileme işlemi yapılmadığı takdirde ağır parasal cezalar uygulanmaktadır (teminat yenilemesinden kastedilen sadece geçici ithal statüsünü yenilemektir, tekrar çek/banka garantisi verilmeyecek, sadece işverenden destek/teyit yazısı alınarak Gümrük Müdürlüğü'ne başvuru yapılır).

Important Reminder: new contractual obligation under Article 107 of the new ACR 600-2024

Important Reminder

NOTE: The previous ACR 563/2007 did not contain this obligation.

English translation of Article 107 (Paragraph 3) of the new ACR 600-2024: Within the framework of its social responsibility, the foreign contractor undertakes to allocate no less than 2% of the expected net profit derived from the execution of the contract to support healthcare, social, and cultural welfare, and similar community initiatives within Libya.

In the case of a Joint Venture (between two companies), each respective party to the venture shall be independently obligated to allocate no less than 1% of its share of the expected net profit toward these initiatives.

Non-compliance with Article 107 of the Libyan Administrative Contracts Regulation (ACR) No. 600 of 2024 may result in direct financial penalization, project suspension, potential termination, and strategic exclusion from future public sector contracts. Under Libyan administrative law, Corporate Social Responsibility (CSR) obligations are treated as mandatory contractual terms, meaning a breach gives the contracting public entity immediate executive power to enforce compliance or levy administrative sanctions.

The breakdown of specific financial and legal ramifications under the latest regulatory framework includes the following:

Financial Ramifications

• Withholding of Contractual Progress Payments: The public entity will freeze or delay your ongoing invoices and progress payments until the required 2% allocation (or 1% for joint ventures) is documented and paid.
• Direct Administrative Deduction: The contracting authority holds the legal authority to deduct the unallocated CSR percentage directly from your final accounts, performance bonds, or cash deposits.
• Unilateral Security Liquidation: Your performance bank guarantees and final security bonds can be partially liquidated by the administration to cover the unfulfilled CSR monetary value.
• Loss of Cost-Saving and Performance Bonuses: Non-compliant contractors forfeit their eligibility for the lucrative performance incentives introduced by the ACR (Article 139), such as the 2% early-completion bonus or the 25%–50% cost-saving capital rewards.

Legal and Administrative Ramifications

• Unilateral Contract Rescission: Under Libyan administrative law, the state entity can legally terminate the contract for a breach of core regulations without needing to obtain a prior court order or judicial ruling.
• Execution at Contractor’s Expense: The public authority can step in, allocate the funds to the local healthcare or social welfare initiatives directly, and bill the contractor for all administrative overhead and operational costs.
• Official Registry Blacklisting: The breach is recorded in your corporate profile with the Ministry of Planning and the Privatization and Investment Board (PIB), lowering your corporate classification tier and banning you from bidding on future public sector tenders.
• Mandatory Oversight Auditing: The public entity must formally report the non-compliance to the Libyan Audit Bureau and the Ministry of Finance, triggering mandatory, comprehensive financial audits of your entire local operation.

Below is the link to download the English translation of the new ACR 600-2024 (Google Drive):

https://drive.google.com/drive/folders/1_VsRnlCqN5cOcPZVbOKZY-lnlVueBBcC?usp=drive_link

Note: The available English translation is provisional and intended for informational purposes only; it may not completely reflect the source text with precision. A finalized version is currently being prepared for upload. Should you require an official, accurate translation of particular Articles, please contact me, and I will fulfill your request expeditiously.

= = =

Önemli Hatırlatma

2024 tarihli 600 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yayınlanan yeni Kamu Projeleri Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 107. Maddenin üçüncü fıkrasına dikkat çekmek gerekir; zira bu şart, Libya’da bugüne kadar fiilen uygulanmamış olsa da, müteahhit için göz ardı edilemeyecek ek bir yükümlülük teşkil etmektedir. 

Türkçe tercümeli yönetmelik bu linkten indirilebilir: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_VsRnlCqN5cOcPZVbOKZY-lnlVueBBcC?usp=drive_link

NOT: 563/2007 sayılı eski Yönetmelikte söz konusu yükümlülük bulunmuyordu.

2024 tarihli 600 sayılı Libya Kamu Projeleri Yönetmeliği’nin (ACR) 107. Maddesine uyulmaması, doğrudan mali yaptırımlara, projenin askıya alınmasına, olası fesihe ve gelecekteki kamu sektörü sözleşmelerinden stratejik olarak dışlanmaya yol açabilir. Libya idare hukuku kapsamında, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) yükümlülükleri zorunlu sözleşme şartları olarak kabul edilir; bu da, bir ihlal durumunda sözleşmeyi yapan kamu kurumuna, uyumu sağlamak veya idari yaptırımlar uygulamak için derhal icra yetkisi verdiği anlamına gelir.

En son düzenleyici çerçeve kapsamında ortaya çıkan belirli mali ve hukuki sonuçların dökümü aşağıdakileri içermektedir:

Mali Sonuçlar

·     Sözleşmeye Dayalı Aşamalı Ödemelerin Askıya Alınması: Kamu kurumu, gerekli %2’lik (veya ortak girişimler için %1’lik) ayrım belgelendirilip ödenene kadar, devam eden faturalarınızı ve aşamalı ödemelerinizi dondurur veya geciktirir.

·     Doğrudan İdari Kesinti: İhale makamı, ayrılmamış CSR yüzdesini nihai hesaplarınızdan, performans teminatlarınızdan veya nakit depozitolarınızdan doğrudan kesme konusunda yasal yetkiye sahiptir.

·     Tek Taraflı Teminat Tasfiyesi: Yerine getirilmemiş CSR tutarını karşılamak üzere, performans banka garantileriniz ve nihai teminat senetleriniz idare tarafından kısmen tasfiye edilebilir.

·     Maliyet Tasarrufu ve Performans Primlerinin Kaybı: Kurallara uymayan yükleniciler, %2’lik erken tamamlama primi veya %25–%50’lik maliyet tasarrufu sermaye ödülleri gibi ACR (Madde 139) tarafından getirilen kazançlı performans teşviklerinden yararlanma hakkını kaybeder.

Hukuki ve İdari Sonuçlar

·     Tek Taraflı Sözleşme Feshi: Libya idare hukuku uyarınca, devlet kurumu, temel düzenlemelerin ihlali durumunda önceden mahkeme kararı veya yargı hükmü almaya gerek kalmaksızın sözleşmeyi yasal olarak feshedebilir.

·     Yüklenicinin Masrafına Yürütme: Kamu otoritesi devreye girerek, fonları doğrudan yerel sağlık veya sosyal yardım girişimlerine tahsis edebilir ve tüm idari genel giderler ile işletme maliyetlerini yükleniciye fatura edebilir.

·     Resmi Kayıt Defterine Kara Listeye Alınma: İhlal, Planlama Bakanlığı ve Özelleştirme ve Yatırım Kurulu (PIB) nezdindeki kurumsal profilinize kaydedilir; bu durum, kurumsal sınıflandırma seviyenizi düşürür ve gelecekteki kamu sektörü ihalelerine katılmanızı engeller.

·     Zorunlu Denetim: Kamu kurumu, uyumsuzluğu Libya Denetim Bürosu ve Maliye Bakanlığı’na resmi olarak bildirmek zorundadır; bu da, yerel faaliyetlerinizin tamamına yönelik zorunlu ve kapsamlı mali denetimlerin başlatılmasına yol açar.