Important Reminder: new contractual obligation under Article 107 of the new ACR 600-2024

Important Reminder

NOTE: The previous ACR 563/2007 did not contain this obligation.

English translation of Article 107 (Paragraph 3) of the new ACR 600-2024: Within the framework of its social responsibility, the foreign contractor undertakes to allocate no less than 2% of the expected net profit derived from the execution of the contract to support healthcare, social, and cultural welfare, and similar community initiatives within Libya.

In the case of a Joint Venture (between two companies), each respective party to the venture shall be independently obligated to allocate no less than 1% of its share of the expected net profit toward these initiatives.

Non-compliance with Article 107 of the Libyan Administrative Contracts Regulation (ACR) No. 600 of 2024 may result in direct financial penalization, project suspension, potential termination, and strategic exclusion from future public sector contracts. Under Libyan administrative law, Corporate Social Responsibility (CSR) obligations are treated as mandatory contractual terms, meaning a breach gives the contracting public entity immediate executive power to enforce compliance or levy administrative sanctions.

The breakdown of specific financial and legal ramifications under the latest regulatory framework includes the following:

Financial Ramifications

• Withholding of Contractual Progress Payments: The public entity will freeze or delay your ongoing invoices and progress payments until the required 2% allocation (or 1% for joint ventures) is documented and paid.
• Direct Administrative Deduction: The contracting authority holds the legal authority to deduct the unallocated CSR percentage directly from your final accounts, performance bonds, or cash deposits.
• Unilateral Security Liquidation: Your performance bank guarantees and final security bonds can be partially liquidated by the administration to cover the unfulfilled CSR monetary value.
• Loss of Cost-Saving and Performance Bonuses: Non-compliant contractors forfeit their eligibility for the lucrative performance incentives introduced by the ACR (Article 139), such as the 2% early-completion bonus or the 25%–50% cost-saving capital rewards.

Legal and Administrative Ramifications

• Unilateral Contract Rescission: Under Libyan administrative law, the state entity can legally terminate the contract for a breach of core regulations without needing to obtain a prior court order or judicial ruling.
• Execution at Contractor’s Expense: The public authority can step in, allocate the funds to the local healthcare or social welfare initiatives directly, and bill the contractor for all administrative overhead and operational costs.
• Official Registry Blacklisting: The breach is recorded in your corporate profile with the Ministry of Planning and the Privatization and Investment Board (PIB), lowering your corporate classification tier and banning you from bidding on future public sector tenders.
• Mandatory Oversight Auditing: The public entity must formally report the non-compliance to the Libyan Audit Bureau and the Ministry of Finance, triggering mandatory, comprehensive financial audits of your entire local operation.

Below is the link to download the English translation of the new ACR 600-2024 (Google Drive):

https://drive.google.com/drive/folders/1_VsRnlCqN5cOcPZVbOKZY-lnlVueBBcC?usp=drive_link

Note: The available English translation is provisional and intended for informational purposes only; it may not completely reflect the source text with precision. A finalized version is currently being prepared for upload. Should you require an official, accurate translation of particular Articles, please contact me, and I will fulfill your request expeditiously.

= = =

Önemli Hatırlatma

2024 tarihli 600 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yayınlanan yeni Kamu Projeleri Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 107. Maddenin üçüncü fıkrasına dikkat çekmek gerekir; zira bu şart, Libya’da bugüne kadar fiilen uygulanmamış olsa da, müteahhit için göz ardı edilemeyecek ek bir yükümlülük teşkil etmektedir. 

Türkçe tercümeli yönetmelik bu linkten indirilebilir: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_VsRnlCqN5cOcPZVbOKZY-lnlVueBBcC?usp=drive_link

NOT: 563/2007 sayılı eski Yönetmelikte söz konusu yükümlülük bulunmuyordu.

2024 tarihli 600 sayılı Libya Kamu Projeleri Yönetmeliği’nin (ACR) 107. Maddesine uyulmaması, doğrudan mali yaptırımlara, projenin askıya alınmasına, olası fesihe ve gelecekteki kamu sektörü sözleşmelerinden stratejik olarak dışlanmaya yol açabilir. Libya idare hukuku kapsamında, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) yükümlülükleri zorunlu sözleşme şartları olarak kabul edilir; bu da, bir ihlal durumunda sözleşmeyi yapan kamu kurumuna, uyumu sağlamak veya idari yaptırımlar uygulamak için derhal icra yetkisi verdiği anlamına gelir.

En son düzenleyici çerçeve kapsamında ortaya çıkan belirli mali ve hukuki sonuçların dökümü aşağıdakileri içermektedir:

Mali Sonuçlar

·     Sözleşmeye Dayalı Aşamalı Ödemelerin Askıya Alınması: Kamu kurumu, gerekli %2’lik (veya ortak girişimler için %1’lik) ayrım belgelendirilip ödenene kadar, devam eden faturalarınızı ve aşamalı ödemelerinizi dondurur veya geciktirir.

·     Doğrudan İdari Kesinti: İhale makamı, ayrılmamış CSR yüzdesini nihai hesaplarınızdan, performans teminatlarınızdan veya nakit depozitolarınızdan doğrudan kesme konusunda yasal yetkiye sahiptir.

·     Tek Taraflı Teminat Tasfiyesi: Yerine getirilmemiş CSR tutarını karşılamak üzere, performans banka garantileriniz ve nihai teminat senetleriniz idare tarafından kısmen tasfiye edilebilir.

·     Maliyet Tasarrufu ve Performans Primlerinin Kaybı: Kurallara uymayan yükleniciler, %2’lik erken tamamlama primi veya %25–%50’lik maliyet tasarrufu sermaye ödülleri gibi ACR (Madde 139) tarafından getirilen kazançlı performans teşviklerinden yararlanma hakkını kaybeder.

Hukuki ve İdari Sonuçlar

·     Tek Taraflı Sözleşme Feshi: Libya idare hukuku uyarınca, devlet kurumu, temel düzenlemelerin ihlali durumunda önceden mahkeme kararı veya yargı hükmü almaya gerek kalmaksızın sözleşmeyi yasal olarak feshedebilir.

·     Yüklenicinin Masrafına Yürütme: Kamu otoritesi devreye girerek, fonları doğrudan yerel sağlık veya sosyal yardım girişimlerine tahsis edebilir ve tüm idari genel giderler ile işletme maliyetlerini yükleniciye fatura edebilir.

·     Resmi Kayıt Defterine Kara Listeye Alınma: İhlal, Planlama Bakanlığı ve Özelleştirme ve Yatırım Kurulu (PIB) nezdindeki kurumsal profilinize kaydedilir; bu durum, kurumsal sınıflandırma seviyenizi düşürür ve gelecekteki kamu sektörü ihalelerine katılmanızı engeller.

·     Zorunlu Denetim: Kamu kurumu, uyumsuzluğu Libya Denetim Bürosu ve Maliye Bakanlığı’na resmi olarak bildirmek zorundadır; bu da, yerel faaliyetlerinizin tamamına yönelik zorunlu ve kapsamlı mali denetimlerin başlatılmasına yol açar.